北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

会议时间：2018年12月13日（星期四）10：00

会议地点：河北省廊坊市大厂县夏垫镇夏安南路269号——金隅现代工业园六楼606会议室

会议方式：现场会议

二、.会议审议事项

1.审议《关于北京金隅集团股份有限公司向北京金隅新型建材产业化集团有限公司协议转让公司97.681%股份的议案》；

2.审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议出席对象

1.截至2018年12月12日登记在公司股东名册上的股东或其委托代理人；

2.公司董事、监事和高级管理人员以及公司其他人员。

四、会议登记办法

1.登记时间：2018年12月12日9时至17时；

2.登记方式：现场登记，信函或传真登记；

3.出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；

4.异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（但须在2018年12月12日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与公司进行确认）；

5.因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。

联系电话：0316-8363180

传 真：010-84285848

联 系 人：马青秀

登记联系地址：河北省廊坊市大厂县夏垫镇夏安南路269号——金隅现代工业园六楼北京金隅天坛家具股份有限公司

邮 编：065300

五、其他事项

本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及相关文件。

特此公告。

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会

2018年11月28日