北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

会议时间：2018年10月16日（星期二）10：00

会议地点：河北省廊坊市大厂县夏垫镇夏安南路269号——金隅现代工业园六楼606会议室

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

审议《北京金隅天坛家具股份有限公司2017年度利润分配预案》

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司其他人员；

2、截至2018年10月15日登记在公司股东名册上的股东或其委托代理人。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2018年10月15日9时~17时；

2、登记方式：现场登记，传真或信函登记；

3、出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；

4、异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前，但须在2018年10月15日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与本公司进行确认）；

5、因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。

联系电话：0316-8363109

传真：010-84285848

联系人：马青秀

登记联系地址：河北省廊坊市大厂县夏垫镇夏安南路269号——金隅现代工业园六楼北京金隅天坛家具股份有限公司

邮编：065300

五、其他事项：

本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录：

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及公告。

特此公告。

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会

2018年9月28日